近期英國(guó)公司注冊(cè)領(lǐng)域迎來(lái)了一項(xiàng)重大變革！英國(guó)公司注冊(cè)處（Companies House）正式官宣，即將推行全新的身份驗(yàn)證流程。今天，就讓我們一起深入剖析這一新規(guī)，為你的英國(guó)商業(yè)之旅保駕護(hù)航。
一、全新的身份驗(yàn)證流程變革背景
近年來(lái)，英國(guó)企業(yè)身份盜竊案件如洪水猛獸般急劇攀升。詐騙分子如同狡猾的狐貍，通過(guò)盜用或偽造企業(yè)身份信息，肆意開(kāi)展非法融資、違規(guī)合同簽訂、惡意稅務(wù)欺詐等一系列違法勾當(dāng)。這些行為不僅讓合法企業(yè)聲譽(yù)掃地、利益受損，更嚴(yán)重破壞了市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)的良好秩序，損害了英國(guó)作為全球商業(yè)中心的尊貴形象和信譽(yù)。
為了有效遏制這一不良勢(shì)頭，英國(guó)政府果斷出手。經(jīng)過(guò)深入調(diào)研和科學(xué)論證，英國(guó)公司注冊(cè)處推出了全新的身份驗(yàn)證流程，這也是《經(jīng)濟(jì)犯罪和企業(yè)透明度法案》（ECCTA）的關(guān)鍵組成部分。該舉措旨在通過(guò)強(qiáng)化身份驗(yàn)證手段，為企業(yè)注冊(cè)筑牢安全防線，提升透明度，營(yíng)造一個(gè)更加公平、公正、安全的商業(yè)環(huán)境。
二、身份驗(yàn)證流程
從 2025 年秋季起，新成立的公司以及新任命的董事和重大控制人都將面臨嚴(yán)格的身份驗(yàn)證考驗(yàn)。這一流程將成為新公司成立以及新任命相關(guān)人員的必備環(huán)節(jié)。具體而言，所有在英國(guó)注冊(cè)的公司，在提交注冊(cè)申請(qǐng)或任命新董事、重大控制人時(shí)，都必須通過(guò)身份驗(yàn)證流程，以證實(shí)其身份的真實(shí)性與合法性。
為確?，F(xiàn)有企業(yè)也能合規(guī)運(yùn)營(yíng)，英國(guó)公司注冊(cè)處特別設(shè)置了為期 12 個(gè)月的過(guò)渡階段。在此期間，超過(guò) 700 萬(wàn)現(xiàn)任董事和控制人都需完成身份驗(yàn)證。這一過(guò)程將巧妙地融入年度確認(rèn)聲明的提交中，確保所有相關(guān)人員的身份信息得到及時(shí)更新和精準(zhǔn)驗(yàn)證。
1、具體的身份驗(yàn)證流程
自 2025 年 4 月 8 日起，相關(guān)人員可以通過(guò) GOV.UK One Login 平臺(tái)或借助授權(quán)企業(yè)服務(wù)提供商（ACSP）來(lái)驗(yàn)證自身身份。GOV.UK One Login 是英國(guó)政府打造的統(tǒng)一身份驗(yàn)證平臺(tái)，用戶借助該平臺(tái)可便捷訪問(wèn)多個(gè)政府服務(wù)，涵蓋公司注冊(cè)、稅務(wù)申報(bào)等。而 ACSP 則是受洗錢(qián)法規(guī)約束的企業(yè)，如專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)師、律師等服務(wù)提供商，以及信托和公司服務(wù)注冊(cè)代理等。
2、ACSP 進(jìn)行身份驗(yàn)證所需材料
對(duì)于選擇通過(guò) ACSP 進(jìn)行身份驗(yàn)證的用戶，需要提供一系列個(gè)人信息和證明文件，如姓名、出生日期、地址、身份證明等。ACSP 會(huì)對(duì)這些信息進(jìn)行嚴(yán)格審核和驗(yàn)證，確保其身份真實(shí)合法。一旦驗(yàn)證通過(guò)，ACSP 將為用戶發(fā)放一個(gè)數(shù)字證書(shū)或身份標(biāo)識(shí)，作為身份驗(yàn)證的有力證明。
三、ACSP 角色與責(zé)任
ACSP 作為身份驗(yàn)證的重要參與者，扮演著舉足輕重的角色。它們不僅肩負(fù)著收集和驗(yàn)證用戶身份信息的重任，還需確保這些信息的準(zhǔn)確性和安全性。為履行這一職責(zé)，ACSP 必須嚴(yán)格遵守反洗錢(qián)法規(guī)、數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)等一系列法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。
想要成為 ACSP 并非易事。企業(yè)需要滿足一系列特定的資格標(biāo)準(zhǔn)，并歷經(jīng)嚴(yán)格的注冊(cè)流程。這些標(biāo)準(zhǔn)包括企業(yè)需具備良好的信譽(yù)和聲譽(yù)、擁有專(zhuān)業(yè)的身份驗(yàn)證能力和經(jīng)驗(yàn)、具備完善的安全管理制度和系統(tǒng)等。注冊(cè)流程則涵蓋提交申請(qǐng)、接受審核、繳納費(fèi)用等多個(gè)環(huán)節(jié)。
一旦成功注冊(cè)為 ACSP，企業(yè)將獲得一系列權(quán)力和義務(wù)。它們有權(quán)向用戶發(fā)放數(shù)字證書(shū)或身份標(biāo)識(shí)，作為身份驗(yàn)證的憑證。同時(shí)，也有義務(wù)保護(hù)用戶的個(gè)人信息和隱私，防止信息泄露或?yàn)E用。此外，ACSP 還需定期接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查和評(píng)估，以確保其持續(xù)符合資格標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求。
為進(jìn)一步提升身份驗(yàn)證的專(zhuān)業(yè)性和準(zhǔn)確性，英國(guó)公司注冊(cè)處對(duì) ACSP 提出了一系列具體要求和指導(dǎo)。例如，ACSP 必須采用先進(jìn)的身份驗(yàn)證技術(shù)和方法，如生物識(shí)別技術(shù)、人工智能技術(shù)等，以提高驗(yàn)證效率和準(zhǔn)確性。同時(shí)，還需建立完善的客戶身份驗(yàn)證檔案和記錄，以便在必要時(shí)進(jìn)行追溯和查詢。
四、身份驗(yàn)證的嚴(yán)格指南與程序
除了對(duì) ACSP 提出具體要求外，英國(guó)公司注冊(cè)處還制定了一系列嚴(yán)格的身份驗(yàn)證指南和程序。這些指南和程序旨在確保身份驗(yàn)證過(guò)程的規(guī)范性和一致性，有效防止身份盜竊和欺詐行為的發(fā)生。
具體來(lái)說(shuō)，當(dāng) ACSP 驗(yàn)證某人身份時(shí)，需嚴(yán)格遵循以下步驟：
收集基本信息：ACSP 需收集此人的全名、出生日期、地址等基本信息，并確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。
審查相關(guān)文件：仔細(xì)審查此人提交的身份證明文件，如身份證、護(hù)照、駕駛執(zhí)照等，確認(rèn)文件的真實(shí)性、有效性和合法性。
驗(yàn)證文件真實(shí)性：運(yùn)用身份證明文件驗(yàn)證技術(shù)或由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的專(zhuān)業(yè)人員手動(dòng)驗(yàn)證文件的真實(shí)性，包括檢查文件的防偽特征、比對(duì)文件信息與數(shù)據(jù)庫(kù)記錄等。
交叉引用和生物特征驗(yàn)證：為進(jìn)一步提高驗(yàn)證準(zhǔn)確性，ACSP 可采用交叉引用和生物特征驗(yàn)證等方法。例如，比對(duì)此人在不同時(shí)間、不同地點(diǎn)提交的信息，確認(rèn)身份一致性；使用指紋識(shí)別、面部識(shí)別等生物特征驗(yàn)證技術(shù)確認(rèn)身份。
記錄和保存：妥善保存身份驗(yàn)證過(guò)程中的所有記錄和文件，如身份驗(yàn)證申請(qǐng)表、身份證明文件復(fù)印件、驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告等，以便必要時(shí)進(jìn)行追溯和查詢。
五、對(duì)企業(yè)的影響與建議
對(duì)于計(jì)劃在英國(guó)注冊(cè)公司的賣(mài)家而言，這一身份驗(yàn)證新規(guī)的實(shí)施意味著后續(xù)注冊(cè)流程可能更加復(fù)雜和耗時(shí)。因此，企業(yè)需要提前了解并準(zhǔn)備相關(guān)材料和程序，以確保順利通過(guò)身份驗(yàn)證流程。
以下是一些具體建議：
提前了解身份驗(yàn)證要求：企業(yè)應(yīng)提前熟悉英國(guó)公司注冊(cè)處和 ACSP 對(duì)身份驗(yàn)證的具體要求和流程，包括所需提交的材料、驗(yàn)證方式和方法等，避免因不了解要求而延誤時(shí)間或?qū)е伦?cè)失敗。
準(zhǔn)備相關(guān)材料和證明文件：提前準(zhǔn)備好身份驗(yàn)證所需的相關(guān)材料和證明文件，如身份證、護(hù)照、駕駛執(zhí)照等。這些文件需為原件或經(jīng)過(guò)公證的復(fù)印件，并確保其真實(shí)性、有效性和合法性。
選擇合適的 ACSP 進(jìn)行身份驗(yàn)證：選擇具有良好信譽(yù)和聲譽(yù)、具備專(zhuān)業(yè)身份驗(yàn)證能力和經(jīng)驗(yàn)的 ACSP 進(jìn)行身份驗(yàn)證，確保驗(yàn)證的準(zhǔn)確性和可靠性，避免因選擇不當(dāng)導(dǎo)致注冊(cè)失敗或產(chǎn)生法律風(fēng)險(xiǎn)。
積極配合身份驗(yàn)證過(guò)程：在身份驗(yàn)證過(guò)程中，企業(yè)應(yīng)積極配合 ACSP 的工作，提供所需信息和文件，并按要求操作。如遇到問(wèn)題或困難，及時(shí)與 ACSP 溝通并尋求幫助。
關(guān)注政策變化和更新：由于政策可能隨時(shí)間和形勢(shì)變化而調(diào)整完善，企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注英國(guó)公司注冊(cè)處和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新政策和通知，及時(shí)了解身份驗(yàn)證流程的變化和要求，確保自身合規(guī)性和順利注冊(cè)。
英國(guó)公司注冊(cè)處推出的全新身份驗(yàn)證流程是一項(xiàng)具有重大意義的改革舉措，旨在提升企業(yè)注冊(cè)的安全性和透明度。這一舉措不僅有助于打擊企業(yè)身份盜竊和欺詐等非法活動(dòng)，還能維護(hù)市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)秩序和商業(yè)環(huán)境的穩(wěn)定。企業(yè)應(yīng)積極響應(yīng)并配合這一變革，加強(qiáng)自身的安全防范意識(shí)，提高合規(guī)運(yùn)營(yíng)水平。只有這樣，才能在日益激烈的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，享受更加安全、透明的商業(yè)環(huán)境帶來(lái)的機(jī)遇和發(fā)展。
以上就是2025英國(guó)公司注冊(cè)新規(guī)的相關(guān)內(nèi)容，希望可以給您帶來(lái)幫助！如需了解更多可以在線提問(wèn)~
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