近日，英國公司注冊(cè)處（Companies House）宣布了一項(xiàng)重大改革舉措，即將推出全新的身份驗(yàn)證流程，以有效遏制利用公司進(jìn)行的非法活動(dòng)。這一舉措是針對(duì)2024年英國企業(yè)身份盜竊案件急劇增加、詐騙分子借此達(dá)成非法目的的現(xiàn)狀而制定的，旨在進(jìn)一步提升企業(yè)注冊(cè)的安全性和透明度。本文將為你詳細(xì)解析英國公司注冊(cè)全新的身份驗(yàn)證流程。

一、變革背景：企業(yè)身份盜竊案件激增

近年來，英國企業(yè)身份盜竊案件數(shù)量急劇上升，詐騙分子通過盜用或偽造企業(yè)身份信息，進(jìn)行非法融資、合同簽訂、稅務(wù)欺詐等一系列違法活動(dòng)。這些行為不僅損害了合法企業(yè)的聲譽(yù)和利益，還破壞了市場的公平競爭秩序，影響了英國作為全球商業(yè)中心的形象和信譽(yù)。

為了遏制這一勢(shì)頭，英國政府決定采取行動(dòng)。在經(jīng)過充分調(diào)研和論證后，英國公司注冊(cè)處推出了全新的身份驗(yàn)證流程，作為《經(jīng)濟(jì)犯罪和企業(yè)透明度法案》（ECCTA）的重要組成部分。這一舉措旨在通過強(qiáng)化身份驗(yàn)證手段，提高企業(yè)注冊(cè)的安全性和透明度，為商業(yè)活動(dòng)營造一個(gè)更加公平、公正、安全的環(huán)境。

二、身份驗(yàn)證流程：新公司成立及新任命的必備步驟

從2025年秋季開始，新任命和新成立的公司都將面臨嚴(yán)格的身份驗(yàn)證要求。這一流程將成為新公司成立以及新任命董事和重大控制人環(huán)節(jié)的必備步驟。具體來說，所有在英國注冊(cè)的公司，在提交注冊(cè)申請(qǐng)或任命新董事、重大控制人時(shí)，都必須通過身份驗(yàn)證流程，以證明其身份的真實(shí)性和合法性。

同時(shí)，為了確保現(xiàn)有企業(yè)的合規(guī)性，英國公司注冊(cè)處還將開啟為期12個(gè)月的過渡階段。在此期間，超過700萬現(xiàn)任董事和控制人都需完成身份驗(yàn)證。這一過程將被巧妙地融入年度確認(rèn)聲明的提交中，確保所有相關(guān)人員的身份信息得到及時(shí)更新和準(zhǔn)確驗(yàn)證。

那么，具體的身份驗(yàn)證流程是如何進(jìn)行的呢？

自2025年4月8日起，相關(guān)人員將可以通過GOV.UK One Login平臺(tái)或借助授權(quán)企業(yè)服務(wù)提供商（ACSP）來驗(yàn)證自身身份。GOV.UK One Login是英國政府推出的一個(gè)統(tǒng)一的身份驗(yàn)證平臺(tái)，用戶可以通過該平臺(tái)訪問多個(gè)政府服務(wù)，包括公司注冊(cè)、稅務(wù)申報(bào)等。而ACSP則是受洗錢法規(guī)約束的企業(yè)，如專業(yè)服務(wù)提供商（會(huì)計(jì)師、律師等）以及信托和公司服務(wù)提供商（公司注冊(cè)代理等）。

對(duì)于選擇通過ACSP進(jìn)行身份驗(yàn)證的用戶來說，他們需要提供一系列個(gè)人信息和證明文件，如姓名、出生日期、地址、身份證明等。ACSP將對(duì)這些信息進(jìn)行審核和驗(yàn)證，確保其身份的真實(shí)性和合法性。一旦驗(yàn)證通過，ACSP將向用戶發(fā)放一個(gè)數(shù)字證書或身份標(biāo)識(shí)，作為其身份驗(yàn)證的證明。

三、ACSP角色與責(zé)任：提升身份驗(yàn)證的專業(yè)性和準(zhǔn)確性

ACSP作為身份驗(yàn)證的重要參與者，扮演著至關(guān)重要的角色。它們不僅負(fù)責(zé)收集和驗(yàn)證用戶的身份信息，還需要確保這些信息的準(zhǔn)確性和安全性。為了履行這一職責(zé)，ACSP必須遵守嚴(yán)格的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，包括反洗錢法規(guī)、數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)等。

想要成為ACSP并非易事。企業(yè)需要滿足一系列特定的資格標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)過嚴(yán)格的注冊(cè)流程。這些標(biāo)準(zhǔn)包括企業(yè)必須具有良好的信譽(yù)和聲譽(yù)、具備專業(yè)的身份驗(yàn)證能力和經(jīng)驗(yàn)、擁有完善的安全管理制度和系統(tǒng)等。注冊(cè)流程則包括提交申請(qǐng)、接受審核、繳納費(fèi)用等多個(gè)環(huán)節(jié)。

一旦成功注冊(cè)為ACSP，企業(yè)將獲得一系列權(quán)力和義務(wù)。它們有權(quán)向用戶發(fā)放數(shù)字證書或身份標(biāo)識(shí)，作為其身份驗(yàn)證的證明。同時(shí)，它們也有義務(wù)保護(hù)用戶的個(gè)人信息和隱私，確保這些信息不被泄露或?yàn)E用。此外，ACSP還需要定期接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查和評(píng)估，以確保其持續(xù)符合資格標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求。

為了進(jìn)一步提升身份驗(yàn)證的專業(yè)性和準(zhǔn)確性，英國公司注冊(cè)處還對(duì)ACSP提出了一系列具體的要求和指導(dǎo)。例如，ACSP必須采用先進(jìn)的身份驗(yàn)證技術(shù)和方法，如生物識(shí)別技術(shù)、人工智能技術(shù)等，以提高身份驗(yàn)證的效率和準(zhǔn)確性。同時(shí)，它們還需要建立完善的客戶身份驗(yàn)證檔案和記錄，以便在必要時(shí)進(jìn)行追溯和查詢。

四、身份驗(yàn)證的嚴(yán)格指南與程序：確保身份的真實(shí)性和準(zhǔn)確性

除了對(duì)ACSP提出具體要求外，英國公司注冊(cè)處還制定了一系列嚴(yán)格的身份驗(yàn)證指南和程序。這些指南和程序旨在確保身份驗(yàn)證過程的規(guī)范性和一致性，防止身份盜竊和欺詐行為的發(fā)生。

具體來說，當(dāng)ACSP驗(yàn)證某人的身份時(shí)，它們必須遵循以下步驟：

（一）收集基本信息

ACSP需要收集此人的全名、出生日期、地址等基本信息，并確保這些信息的準(zhǔn)確性和完整性。

（二）審查相關(guān)文件

ACSP需要仔細(xì)審查此人提交的身份證明文件，如身份證、護(hù)照、駕駛執(zhí)照等。它們需要確認(rèn)這些文件的真實(shí)性、有效性和合法性。

（三）驗(yàn)證文件真實(shí)性

ACSP需要使用身份證明文件驗(yàn)證技術(shù)或由經(jīng)過培訓(xùn)的專業(yè)人員手動(dòng)驗(yàn)證文件的真實(shí)性。這包括檢查文件的防偽特征、比對(duì)文件上的信息與數(shù)據(jù)庫中的記錄等。

（四）交叉引用和生物特征驗(yàn)證

為了進(jìn)一步提高身份驗(yàn)證的準(zhǔn)確性，ACSP還可以采用交叉引用和生物特征驗(yàn)證等方法。例如，它們可以通過比對(duì)此人在不同時(shí)間、不同地點(diǎn)提交的信息來確認(rèn)其身份的一致性。同時(shí)，它們還可以使用指紋識(shí)別、面部識(shí)別等生物特征驗(yàn)證技術(shù)來確認(rèn)此人的身份。

（五）記錄和保存

ACSP需要妥善保存身份驗(yàn)證過程中的所有記錄和文件，以便在必要時(shí)進(jìn)行追溯和查詢。這些記錄和文件包括身份驗(yàn)證申請(qǐng)表、身份證明文件復(fù)印件、驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告等。

五、對(duì)企業(yè)的影響與建議

對(duì)于計(jì)劃在英國注冊(cè)公司的賣家而言，這一身份驗(yàn)證新規(guī)的實(shí)施無疑意味著后續(xù)注冊(cè)流程可能會(huì)更加復(fù)雜和耗時(shí)。他們需要提前了解并準(zhǔn)備相關(guān)材料和程序，以確保順利通過身份驗(yàn)證流程。

以下是一些具體的建議：

（一）提前了解身份驗(yàn)證要求

企業(yè)應(yīng)該提前了解英國公司注冊(cè)處和ACSP對(duì)身份驗(yàn)證的具體要求和流程，包括需要提交的材料、驗(yàn)證的方式和方法等。這樣可以避免在注冊(cè)過程中因?yàn)椴涣私庖蠖诱`時(shí)間或?qū)е伦?cè)失敗。

（二）準(zhǔn)備相關(guān)材料和證明文件

企業(yè)應(yīng)該提前準(zhǔn)備好身份驗(yàn)證所需的相關(guān)材料和證明文件，如身份證、護(hù)照、駕駛執(zhí)照等。這些文件需要是原件或經(jīng)過公證的復(fù)印件，并確保其真實(shí)性、有效性和合法性。

（三）選擇合適的ACSP進(jìn)行身份驗(yàn)證

企業(yè)應(yīng)該選擇具有良好信譽(yù)和聲譽(yù)、具備專業(yè)身份驗(yàn)證能力和經(jīng)驗(yàn)的ACSP進(jìn)行身份驗(yàn)證。這樣可以確保身份驗(yàn)證的準(zhǔn)確性和可靠性，避免因?yàn)檫x擇不當(dāng)而導(dǎo)致注冊(cè)失敗或產(chǎn)生法律風(fēng)險(xiǎn)。

（四）積極配合身份驗(yàn)證過程

在身份驗(yàn)證過程中，企業(yè)應(yīng)該積極配合ACSP的工作，提供所需的信息和文件，并按照要求進(jìn)行操作。如果遇到問題或困難，應(yīng)該及時(shí)與ACSP溝通并尋求幫助。

（五）關(guān)注政策變化和更新

由于政策可能會(huì)隨著時(shí)間和形勢(shì)的變化而調(diào)整和完善，企業(yè)應(yīng)該密切關(guān)注英國公司注冊(cè)處和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新政策和通知，及時(shí)了解身份驗(yàn)證流程的變化和要求，以確保自身的合規(guī)性和順利注冊(cè)。

英國公司注冊(cè)處推出的全新身份驗(yàn)證流程是一項(xiàng)旨在提升企業(yè)注冊(cè)安全性和透明度的重大改革舉措。這一舉措不僅有助于打擊企業(yè)身份盜竊和欺詐等非法活動(dòng)，還有助于維護(hù)市場的公平競爭秩序和商業(yè)環(huán)境的穩(wěn)定。企業(yè)應(yīng)該積極響應(yīng)并配合這一變革，加強(qiáng)自身的安全防范意識(shí)，提高合規(guī)運(yùn)營水平。只有這樣，才能在日益激烈的商業(yè)競爭中立于不敗之地，享受更加安全、透明的商業(yè)環(huán)境帶來的機(jī)遇和發(fā)展。

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